新加坡警方证实已对铁矿石贸易商Radiant World展开调查

风松雪影

刚看到的新闻，新加坡警方已经证实接获针对铁矿石贸易商Radiant World的报案，目前正在调查。警方回复媒体询问时没有透露具体内容，不过彭博社那边报道，警队上个星期突击搜查了Radiant World在新加坡的办公室，还找了一些员工问话。
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! A. e& {; x8 ^Radiant World总部在新加坡，主要做大宗商品贸易，算全球主要铁矿石交易商之一。最近它因为发票问题闹得挺大，最早是7月底彭博社报道，多家大宗商品交易商担心它提交给银行的发票可能无效，于是限制或暂停了跟它的交易；路透社同一天也报道，一些金融机构开始评估相关风险。Radiant World当时发声明，说这些指控“不准确且毫无根据”，还强调公司一直按最高的商业和法律标准来，也遵守贷款机构的所有尽职调查要求。到了8月初又有报道说，多家银行已经冻结它的账户，有经纪商暂停了它的交易账户，还有矿业公司把它从获准交易的交易对手名单里移除了。不过这些消息都来自匿名知情人士，相关银行、交易商和矿业公司都没公开证实。

到了8月中旬，事情又传出美国监管机构也介入。彭博社引述知情人士的话说，美国司法部在调查涉及Radiant World的交易，美国商品期货交易委员会也在审查相关交易。公司那边回应说，没有接获美国当局展开调查的通知。再后来，8月19号有报道说Radiant World已经开始裁减营运人员。

/ I4 s3 {* e+ P( f+ g, w: M  ~现在新加坡警方证实调查，Radiant World表示会配合当局，但说相关程序还在进行中，不宜进一步置评，也不会通过媒体评论公司事务。这家公司除了新加坡总部，在迪拜、上海、孟买、伦敦、日内瓦和美国康涅狄格也都有办事处。后续要看调查进展了，蹲个结果。