太子集团案再挖出重要人物,匿名“2号共谋者”身份被核实

gthixm

#柬埔寨新闻

5 H  j% `( [0 W, N4 T太子集团案再挖出重要人物，匿名“2号共谋者”身份被核实
- A$ F' n& }0 \/ D7 ^# L. Z
" _1 x/ }" [' S: o  g8 }: F+ N4 a8月8日，《海峡时报》和有组织犯罪和腐败报道项目联合调查披露，美国检方此前在太子集团董事长陈志案起诉书中一直匿名的“2号共谋者”，被核实为Chen Sokly，原名陈星。
% }! l, Q; I( a- l: v, e6 h
: k6 h4 v  ^2 g6 k- b' X调查显示，陈星1986年出生于上海，2017年前后取得柬埔寨国籍并改名Chen Sokly，此后又取得塞浦路斯国籍。他曾长期在新加坡和美国活动，并在当地设立多家公司、持有房产。
2 s/ r: r9 I% o6 \; |" N7 b) }: i
: t1 l& E; p( v( W6 G美国检方此前指控，“2号共谋者”负责太子集团所谓的“风险控制”，主要负责掌握警方及执法部门对集团的调查情况，并与外国执法人员周旋，以保护集团相关利益。

5 W4 u2 l7 O5 q8 {( ?起诉材料还称，他曾通过关系影响柬埔寨当地执法，并被指参与处理与诈骗园区、加密货币投资诈骗及洗钱活动有关的问题。
6 ?: }; F7 ^) S# C
: D! H, x7 P6 H. F: D* d/ d' a  W陈志保存的一份账本还显示，2019年，“2号共谋者”曾为一名身份未公开的外国政府高级官员购买一艘价值超过300万美元的游艇。

: S' _# F4 X1 T" t" X; H: Y联合调查通过柬埔寨官方公报、公司登记、国籍记录，以及其在新加坡和美国的居住和商业资料进行交叉核对，最终确认“2号共谋者”就是陈星。
6 d4 ~9 c# n' u- n' |( L, E
( u! u* x2 P* S& m' J; t调查还发现，陈星曾在新加坡购买价值约1100万新元的豪宅，并一度担任多家新加坡公司的董事，在美国也设有公司并持有房产。
- b% C% o6 G. v( d$ N4 ?% ^
目前，陈星虽然被调查确认与起诉书中的“2号共谋者”身份吻合，但他本人并未在这份美国起诉书中被正式起诉，也未被美国列入针对太子集团的制裁名单。
( w- l5 L) Z' ]: _! B
太子集团此前否认美国政府有关诈骗、洗钱等指控。

马来西亚新闻大事件频道

👇

; n' z7 a, Q7 lhttps://telegram.me/MLXYXWDSJ

+ N: P9 n5 \3 Z/ M东南亚大事件频道

👇
  [# [9 W4 m8 r- D2 ~
https://telegram.me/dnydsj118

✉️

$ Y6 S+ r, W& x2 C5 t投稿
# C: M$ C3 _# b1 n& M0 u' v0 B
：
2 |& J. l. `! z
$ J* j/ n: p2 X* m5 G@KLDSJ007
( x  s: V: p1 n, f1 y4 U& d4 {& X
, E4 B' j* E. S& H* {$ D# h0 T  e[伪原创失败降级，请检查 DEEPSEEK_API_KEY]