泰国清迈突袭31家外资挂名公司,5名外籍嫌犯被抓

蓝山竹雪

刚看到的新闻，泰国警方在清迈搞了个大动作——一口气查了31家所谓的“外资挂名公司”，还抓了5个人。说白了就是外国人实际控制，但找泰国人当挂名股东，这种操作在泰国挺常见的，这次动静不小。
: L" K1 g* q7 ?; d& i$ L/ l2 E
报道说，周一（20号）警方出动了250号人，在清迈18个地点同时搜查，包括公司办公室和文件。查出来31家公司里，有16家是泰国人当“人头股东”，另外15家直接违反外资持股比例限制。这些公司名下总共持有大概20莱土地（约3.2公顷），估值6.33亿泰铢，折合人民币差不多1.2个亿。涉案嫌疑人一共74个，法院已经对其中22人发了逮捕令，涉及泰国、缅甸、印度、英国和中国人。当天抓到的5个人里，有2个印度人和3个缅甸人。
5 j& m' V& n4 W8 h% |+ W
有意思的是，有些泰国嫌疑人早就被关着了——有个哥们从2021年就在清迈监狱服刑，但名字还挂在那两家公司的股东名单上。他自己说，是以前狱友拉他入伙搞项目，就拿了身份证和户籍资料去注册，结果一分钱好处都没捞着。警方现在已经对相关公司的股东和董事动手了，还在追查背后的实际受益人。接下来普吉、甲米、攀牙、春武里、素叻他尼这些地方也要搞类似的行动，估计还会揪出更多人来。
/ L" H/ o9 w  z5 y" L" i) ~
% C) \# x1 Q) J9 _- O* L新加坡TG交流群